• 주류회사 등을 사칭, 회사의 매출을 줄여 세금을 절감할 목적이라며 통장 양도 시 월 최대 600만원을 지급하겠다고 불특정다수에게 문자 메시지를 발송하는 사례
• 구직사이트에 구인광고를 게시, 지원자들에게 기존 채용이 마감되어 다른 아르바이트를 소개한다며 통장 임대 시 일당 10만원을 지급하겠다는 사례
• 인터넷사이트 등을 통해 사기범이 준비해주는 서류로 법인 대포통장 개설을 도와주면 개당 7만원씩 지급하겠다는 사례

• 어떠한 경우에도 타인에게 통장을 양도하는 행위는 일절 금지
  • 통장 매매는 형사처벌 대상^* 이고, 피해자에 대해 손해배상 책임이 있음
    ^* 3년 이하의 징역 또는 2천 만원 이하의 벌금
  • ‘금융질서문란행위자’로 등록될 경우, 최장 12년 동안 금융거래 시 불이익^{*
    *} 신규 대출 거절, 신용카드 한도 축소·이용 정지, 신규 계좌 개설 및 보험가입 거절 등

  * 신규 대출 거절, 신용카드 한도 축소·이용 정지, 신규 계좌 개설 및 보험가입 거절 등

• 대포통장 모집 광고를 신고하여 주시면 전화번호 이용중지 및 수사 참고자료 등으로 활용 하는데 많은 도움이 될 것임
  (☎ 국번 없이 1332)

출처(http://www.fss.or.kr)

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  주류회사 등을 사칭, 세금 감면을 목적으로 통장 양도 시 월 최대 600만원을 지급한다며 불특정다수에게 문자메시지 발송하는 사례

  

• 2

  구직사이트에 구인광고를 게시한 후, 지원자들에게 기존 채용이 마감되어 다른 아르바이트를 소개한다며 통장 임대를 요구하는 사례

  

• 3

  사기범이 준비해주는 서류로 법인 대포통장 개설을 도와주면 쉽게 돈을 벌 수 있다고 유인하는 사례

  • 사기범은 인터넷 사이트에 월 500만원, 주 5일 근무를 조건으로 채용공고를 내고 구직자들이 지원토록 유도

  

  • 사기범이 준비한 서류로 대포통장으로 사용될 법인통장 개설시 월600만원까지 지급하며, 처벌가능성이 거의 없다며 구직자를 설득